Сотни миллионов тенге «отмывают» наркошопы через банковские карты пенсионеров и студентов Сотни миллионов тенге «отмывают» наркошопы через банковские карты пенсионеров и студентов АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного доход...
Племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы дали время на возврат активов Племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы дали время на возврат активов В Астане продолжается судебное разбирательство в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, обвиняемого в легализации денег, полученных преступным путем в крупных размерах...
В суд поступило дело в отношении топ-менеджеров «Азия Авто» В суд поступило дело в отношении топ-менеджеров «Азия Авто» В марте завершилось расследование по резонансному делу, связанному с Группой компаний «Бипэк авто – Азия Авто», передаёт корреспондент YK-news.kz. Напомним...
Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки Новые уголовные дела заведели в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, сообщает Zakon.kz. Об этом аген...
Восточный Казахстан стал антилидером по количеству правонарушений по отмыванию денег Восточный Казахстан стал антилидером по количеству правонарушений по отмыванию денег В целом по стране количество правонарушений по отмыванию денег, полученных преступным путем, выросло сразу на 44 процента, передает Noks.kz со ссылкой на Finpro...
